주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제69기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호: 기타비상무이사 김석환 - 제 2-2호: 사외이사 강동환 - 제 2-3호: 사외이사 박상용 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제 3-1호: 감사위원 강동환 - 제 3-2호: 감사위원 박상용 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -2009년 ㈜ GS글로벌 CFO -2016년 ㈜ GS E&R 경영지원본부장 부사장 -現 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | -2001년 ㈜LG상사 무역부문장 부사장 -2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 -現 캐논코리아컨슈머이미징 고문 |
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| 박상용 | 1967-12 | 3 | 재선임 | -2007년 골드만삭스서울지점 증권부문 대표 -2014년 맥쿼리증권㈜ 대표이사 -現 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2001년 ㈜LG상사 무역부문장 부사장 -2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 -現 캐논코리아컨슈머이미징 고문 |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2007년 골드만삭스서울지점 증권부문 대표 -2014년 맥쿼리증권㈜ 대표이사 -現 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장 |