주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 679 GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 2명 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재룡 | 1966-12-22 | 3 | 신규선임 | (주)쌍용 오사카지사 (주)쌍용 동경지사 (주)쌍용 재경팀장 |
(주)GS글로벌 재경/금융담당 상무 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김응식 | 1958-06-28 | 3 | 신규선임 | GS칼텍스 원유제품부문장 상무 GS칼텍스 싱가폴 법인장 전무 GS칼텍스 윤활유사업본부장 부사장 |
GS칼텍스 S&T 본부장 부사장 | 연세대학교 화학공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여성구 | 1946-12-26 | 3 | 신규선임 | LG화학 전무이사 LG상사 상사CU 지원부문장 부사장 LG전자 정보통신 CFO 부사장 LG투자증권 부사장 범한판토스 대표이사 |
범한판토스 고문 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김경종 | 1954-11-18 | 3 | 신규선임 | 부산고법 부장판사 서울고법 수석부장판사 울산지법원장 대전지법원장 서울북부지법원장 |
김경종 법률사무소 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여성구 | 1946-12-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화학 전무이사 LG상사 상사CU 지원부문장 부사장 LG전자 정보통신 CFO 부사장 LG투자증권 부사장 범한판토스 대표이사 |
범한판토스 고문 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김경종 | 1954-11-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산고법 부장판사 서울고법 수석부장판사 울산지법원장 대전지법원장 서울북부지법원장 |
김경종 법률사무소 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |