정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 700,316 | - 매출액 | 2,401,224 | |
| - 부채총계 | 443,643 | - 영업이익 | 13,730 | ||
| - 자본금 | 56,334 | - 당기순이익 | 19,593 | ||
| - 자본총계 | 256,673 | *주당순이익(원) | 847 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 661,014 | - 매출액 | 2,111,241 | |
| - 부채총계 | 396,988 | - 영업이익 | 8,492 | ||
| - 자본금 | 56,334 | - 당기순이익 | 11,190 | ||
| - 자본총계 | 264,026 | *주당순이익(원) | 497 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,811,900,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 선임 1명 : 김재룡 -기타비상무이사 선임 1명 : 김응식 -사외이사 선임 2명 : 여성구, 김경종 -감사위원회 위원 2명 : 여성구, 김경종 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재룡 | 1966-12-22 | 3 | 신규선임 | 쌍용 오사카지사 쌍용 동경지사 쌍용 재경팀장 |
GS글로벌 재경/금융담당 상무 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김응식 | 1958-06-28 | 3 | 신규선임 | GS칼텍스 원유제품부문장 상무 GS칼텍스 싱가폴 법인장 전무 GS칼텍스 윤활유사업본부장 부사장 |
GS칼텍스 S&T 본부장 부사장 | 연세대학교 화학공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여성구 | 1946-12-26 | 3 | 신규선임 | LG화학 전무이사 LG상사 상사CU 지원부문장 부사장 LG전자 정보통신 CFO 부사장 LG투자증권 부사장 범한판토스 대표이사 |
범한판토스 고문 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김경종 | 1954-11-18 | 3 | 신규선임 | 부산고법 부장판사 서울고법 수석부장판사 울산지법원장 대전지법원장 서울북부지법원장 |
김경종 법률사무소 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여성구 | 1946-12-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | LG화학 전무이사 LG상사 상사CU 지원부문장 부사장 LG전자 정보통신 CFO 부사장 LG투자증권 부사장 범한판토스 대표이사 |
범한판토스 고문 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김경종 | 1954-11-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 부산고법 부장판사 서울고법 수석부장판사 울산지법원장 대전지법원장 서울북부지법원장 |
부산고법 부장판사 서울고법 수석부장판사 울산지법원장 대전지법원장 서울북부지법원장 |
서울대학교 법학과 | 대한민국 |