주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508(역삼동,GS타워) 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 1명 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | GS칼텍스 싱가폴법인장 전무 (現)GS칼텍스 Supply & Trading 본부장 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 국내외발전, 국내외 발전, 지역난방, 집단에너지 사업의 개발, 건설, 운영 및 이와 관련된 재화, 용역의 공급과 알선 | 발전 시설 합작 설립, 운영 및 관련 투자 사업 영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 54. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 54. 국내외 발전, 지역난방, 집단에너지 사업의 개발, 건설, 운영 및 이와 관련된 재화, 용역의 공급과 알선 55. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
발전 시설 합작 설립, 운영 및 관련 투자 사업영역 확대 | |