정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 800,715 | - 매출액 | 2,262,023 | |
| - 부채총계 | 597,990 | - 영업이익 | 28,909 | ||
| - 자본금 | 56,334 | - 당기순이익 | -46,729 | ||
| - 자본총계 | 202,725 | *주당순이익(원) | -2,076 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 743,616 | - 매출액 | 1,926,450 | |
| - 부채총계 | 541,070 | - 영업이익 | 28,748 | ||
| - 자본금 | 56,334 | - 당기순이익 | -63,649 | ||
| - 자본총계 | 202,546 | *주당순이익(원) | -2,829 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타비상무이사 선임 1명 : 이영환 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-16 주주총회소집결의 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | GS칼텍스 싱가폴법인장 전무 (現)GS칼텍스 Supply & Trading 본부장 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 국내외발전, 국내외 발전, 지역난방, 집단에너지 사업의 개발, 건설, 운영 및 이와 관련된 재화, 용역의 공급과 알선 | 발전 시설 합작 설립, 운영 및 관련 투자 사업 영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 54. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 54. 국내외 발전, 지역난방, 집단에너지 사업의 개발, 건설, 운영 및 이와 관련된 재화, 용역의 공급과 알선 55. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
발전 시설 합작 설립, 운영 및 관련 투자 사업영역 확대 | |