주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 2명 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 2명 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허세홍 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 08년 GS칼텍스 싱가폴법인 법인장 - 14년 GS칼텍스 석유화학·윤활유사업본부본부장 - 16년 GS칼텍스 이사회 등기이사 - 現 ㈜GS글로벌 대표이사 사장 |
| 김재룡 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 00년~ 04년 ㈜GS글로벌 오사카/동경 지사 - 06년 ㈜GS글로벌 재경팀장 - 現 ㈜GS글로벌 경영지원 담당임원 상무 (CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - 01년 크레딧 스위스 퍼스트 보스턴증권 서울지점 지점장 - 07년 골드만삭스 서울지점 증권부문 대표 - 現 맥쿼리증권 대표 |
맥쿼리 증권 대표이사 |
| 김경종 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 07년 울산지방법원 법원장 - 08년 대전지방법원 법원장 - 09년 서울북부지방법원 법원장 - 現 김경종 법률사무소 변호사 |
김경종 법률사무소 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 01년 크레딧 스위스 퍼스트 보스턴증권 서울지점 지점장 - 07년 골드만삭스 서울지점 증권부문 대표 - 現 맥쿼리증권 대표 |
| 김경종 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 07년 울산지방법원 법원장 - 08년 대전지방법원 법원장 - 09년 서울북부지방법원 법원장 - 現 김경종 법률사무소 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 15. 석유류 판매 및 동관련업 (중략) 55. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 15. 석유류 판매, 판매대행, 수송 및 동관련업 (중략) 55. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업내용 추가 | |