정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,326,423 | - 매출액 | 2,553,791 | |
| - 부채총계 | 972,158 | - 영업이익 | 36,412 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 16,073 | ||
| - 자본총계 | 354,265 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,023,568 | - 매출액 | 2,135,564 | |
| - 부채총계 | 661,584 | - 영업이익 | 33,185 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 4,644 | ||
| - 자본총계 | 361,984 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 : 허세홍, 김재룡 사외이사 2명 : 박상용, 김경종 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집공고 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허세홍 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | GS칼텍스 싱가폴법인장 GS칼텍스 석유화학ㆍ윤활유사업 본부장 GS칼텍스 이사회 등기이사 現)GS글로벌 대표이사 사장 |
| 김재룡 | 1966-12 | 3 | 재선임 | GS글로벌 오사카/동경지사 GS글로벌 재경팀장 現)GS글로벌 경영지원 담당임원 상무(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 골드만삭스 서울지점 증권부문 대표 現)맥쿼리증권 대표 |
맥쿼리증권 대표이사 |
| 김경종 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 울산지방법원 법원장 대전지방법원 법원장 서울북부지방법원 법원장 現)김경종법률사무소 변호사 |
김경종법률사무소 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상용 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 골드만삭스 서울지점 증권부문 대표 現)맥쿼리증권 대표 |
| 김경종 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 울산지방법원 법원장 대전지방법원 법원장 서울북부지방법원 법원장 現)김경종법률사무소 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 15. 석유류 판매 및 동관련업 (중략) 55. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 수출입업 및 동 대행업 (중략) 15. 석유류 판매, 판매대행, 수송 및 동관련업 (중략) 55. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업내용추가 | |