주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 1명 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 택 근 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 2004년 ㈜GS리테일 경영지원본부장(CFO) 부사장 - 2009년 ㈜GS글로벌 대표이사 사장 - 現 ㈜GS 대표이사 부회장 |
| 김 석 환 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 2009년 ㈜GS글로벌 CFO - 2014년 ㈜GS E&R 경영지원본부장 CFO - 現 ㈜GS E&R 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형수 | 1953-04 | 3 | 재선임 | - 2003년 조세 심판원장 - 2004년 서울지방국세청장 - 現 김앤장 법률사무소 고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형수 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003년 조세 심판원장 - 2004년 서울지방국세청장 - 現 김앤장 법률사무소 고문 |