주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제68기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 2006년 ㈜GS리테일 사업추진팀장 상무 2013년 (주)GS글로벌 자원/ 산업재본부장 전무 2015년 (주)GS글로벌 영업총괄본부장 부사장 現 ㈜GS글로벌 CEO |
| 도정해 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 2010년 (주)GS글로벌 기획/법무/인사 담당 상무 2017년 (주)GS엔텍 경영관리본부장 전무 現 ㈜GS글로벌 경영지원본부장 전무 |
| 정찬수 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 2010년 GS칼텍스㈜ 법인사업부문장 전무 2018년 ㈜GS 경영지원팀장 사장 現 ㈜GS E&R CEO |
| 권혁관 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2012년 GS칼텍스㈜ 폴리머사업부문장 전무 2014년 GS칼텍스㈜ 생산지원공장장 전무 現 GS칼텍스㈜ 석유화학사업본부장 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -자동차판매업 -컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업 -산업용 기계및 장비 판매 및 임대업 |
신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.수출입업 및 동대행업 (중략) 20.자동차기계류 판매 및 동정비업 (중략) <신설> <신설> 55.각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.수출입업 및 동대행업 (중략) 20.자동차 판매업,자동차 기계류 판매 및 동정비업 (중략) 55. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업 56. 산업용 기계, 장비 판매 및 임대업 57.각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 변경 및추가 | |