정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,336,006 | - 매출액 | 4,058,527 | |
| - 부채총계 | 932,911 | - 영업이익 | 56,130 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 21,058 | ||
| - 자본총계 | 403,095 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,037,376 | - 매출액 | 3,563,768 | |
| - 부채총계 | 661,480 | - 영업이익 | 40,004 | ||
| - 자본금 | 206,334 | - 당기순이익 | 13,524 | ||
| - 자본총계 | 375,896 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,062,380,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명:김태형, 도정해 기타비상무이사 2명:정찬수, 권혁관 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 2006년 ㈜GS리테일 사업추진팀장 상무 2013년 (주)GS글로벌 자원/ 산업재본부장 전무 2015년 (주)GS글로벌 영업총괄본부장 부사장 現 ㈜GS글로벌 CEO |
| 도정해 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 2010년 (주)GS글로벌 기획/법무/인사 담당 상무 2017년 (주)GS엔텍 경영관리본부장 전무 現 ㈜GS글로벌 경영지원본부장 전무 |
| 정찬수 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 2010년 GS칼텍스㈜ 법인사업부문장 전무 2018년 ㈜GS 경영지원팀장 사장 現 ㈜GS E&R CEO |
| 권혁관 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2012년 GS칼텍스㈜ 폴리머사업부문장 전무 2014년 GS칼텍스㈜ 생산지원공장장 전무 現 GS칼텍스㈜ 석유화학사업본부장 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -자동차판매업 -컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업 -산업용 기계및 장비 판매 및 임대업 |
신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.수출입업 및 동대행업 (중략) 20.자동차기계류 판매 및 동정비업 (중략) <신설> <신설> 55.각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.수출입업 및 동대행업 (중략) 20.자동차 판매업,자동차 기계류 판매 및 동정비업 (중략) 55. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 판매 및 임대업 56. 산업용 기계, 장비 판매 및 임대업 57.각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
신규사업 추진에 따른 사업 목적사항 일부변경 및 추가 | |