주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 임정로 26 (백범김구기념관 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금 처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명(임민규) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀 실내 환경에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으며 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. -주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하며, 변경 시 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임민규 | 1957-08 | 2 | 재선임 | 1983.12 ~ 2015.02 HDC현대산업개발(주) 토목플랜트사업 본부장 2016.01 ~ 2020.01 서울춘천고속도로(주) 대표이사 2020.02 ~ 2021.02 부산컨테이너터미널(주) 대표이사 2021.03 ~ 현재 남광토건(주) 대표이사 |