주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 임정로 26(백범김구기념관) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제71기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동철 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허철영) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 현) 남광토건(주) 사장 전) 롯데건설(주) 토목사업 본부장 |
| 이동철 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 현) 남광토건(주) 사장 전) 대림산업(주) 도시정비사업팀 부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허철영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 다온기술(주) 사장 전) 금광기업(주) 사장 |