정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 417,034 | - 매출액 | 504,249 | |
| - 부채총계 | 297,350 | - 영업이익 | 7,304 | ||
| - 자본금 | 49,163 | - 당기순이익 | 6,199 | ||
| - 자본총계 | 119,684 | *주당순이익(원) | 631 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 416,897 | - 매출액 | 504,249 | |
| - 부채총계 | 297,213 | - 영업이익 | 7,304 | ||
| - 자본금 | 49,163 | - 당기순이익 | 6,199 | ||
| - 자본총계 | 119,684 | *주당순이익(원) | 631 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제71기 재무제표(2024. 1.1 ~ 2024.12.31) (이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이동철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 허철영) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 현) 남광토건(주) 사장 전) 롯데건설(주) 토목사업 본부장 |
| 이동철 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 현) 남광토건(주) 사장 전) 대림산업(주) 도시정비사업팀 부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허철영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 다온기술(주) 사장 전) 금광기업(주) 사장 |