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부국증권(주) 주주총회소집 결의(2007.05.07)(15:34)
부국증권 · 2007-05-07 06:33 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 05월 25일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 1 |
| | 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
| | |
| | 나. 부의사항 |
| | - 제1호의안 : 제53기(2006.4.1 ~ 2007.3.31) 대차 |
| | 대조표, 손익계 |
| | 산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 1주당 예정배당금액 - 보통주 : 850원(시가배당율 |
| | 4.7%) |
| | - 우선주 : 900원( |
| | 시가배당율 9.1%) |
| | - 제2호의안 : 정관변경의 건 |
| | * 제3조 제2항 중 '지점 및 사무소' -> '지점, 출 |
| | 장소, 사무소 |
| | 및 해외현지법인' |
| | * 제40조 제1항 중 '보수와 상여금은' -> '보수한 |
| | 도는' |
| | - 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1인, 사외이 |
| | 사 1인) |
| | - 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | - 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 05월 07일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전 평 | 1951년 03월 03| 2| 재선임 | 부국증권 상무 | 부국증권 | 한양대학교 | 한국 |
| | 일 | | | 이 | 전무이사 | | |
| | | | | 사(1998~2003),| | | |
| | | | | 전 | | | |
| | | | | 무이사(2003~현| | | |
| | | | | 재) | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 송동원 | 1952년 02월 08| 2| 재선임 | 서울지방법원 | 법무법인 | 서울대학교 | 한국 |
| | 일 | | | 부장 | 태평양 구 | | |
| | | | | 판사(1996~1997| 성원 변호 | | |
| | | | | ), | 사 | | |
| | | | | 법무법인 태평 | | | |
| | | | | 양 | | | |
| | | | | 구성원 변호사 | | | |
| | | | | (1999.9.~현재)| | | |
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