TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
부국증권(주) 주주총회소집 결의(2008.05.13)(15:12)
부국증권 · 2008-05-13 15:12 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2008년 05월 30일 | 09:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 1 |
| | 4층 강당 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
| | |
| | 나. 부의사항 |
| | |
| | 제1호 의안 : 제54기(2007.4.1~2008.3.31)대차대조 |
| | 표, 손익계산 |
| | 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | - 1주당 예정배당금액 : |
| | 보통주 : 1,000 |
| | 원(시가배당율 3.9%) |
| | 우선주 : 1,050 |
| | 원(시가배당율 7.4%) |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이 |
| | 사 1명) |
| | - 상근이사 후보자 : 장옥수 |
| | - 상근이사 후보자 : 김경석 |
| | - 사외이사 후보자 : 권태리 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 13일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 장옥수 | 1944년 11월 24| 2| 재선임 | 부국증권 전무 | 부국증권 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 대표이사 | | |
| | | | | (1998~2003), | | | |
| | | | | 대표 | | | |
| | | | | 이사(2003~현재| | | |
| | | | | ) | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김경석 | 1952년 01월 15| 2| 재선임 | 부국증권 상무 | 부국증권 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 전무이사 | | |
| | | | | (1998~2004), | | | |
| | | | | 전무 | | | |
| | | | | 이사(2004~현재| | | |
| | | | | ) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 권태리 | 1947년 07월 26| 2| 재선임 | SK투신운용 대 | 부국증권 | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | 사외이사 | | |
| | | | | 이사(1999~2001| | | |
| | | | | ), | | | |
| | | | | 고문(2001~2002| | | |
| | | | | ) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+