주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-05-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 14층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제57기 재무상태표, 손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 사내이사 후보자 : 전평, 전정돈 사외이사 후보자 : 이종욱, 김인환 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전평 | 1951-03-03 | 2 | 재선임 | -'98.2부국증권 상무이사 -'03.5 부국증권 전무이사 -'10.5 부국증권 부사장 |
부국증권 부사장 | 한양대학교 졸업 | 한국 |
| 전정돈 | 1959-12-13 | 2 | 신규선임 | -'05.7 부국증권 이사보 -'08.6 부국증권 상무보 -'10.6 부국증권 상무 |
부국증권 상무 | 서강대학교 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종욱 | 1946-05-29 | 2 | 신규선임 | -'96.2 서울고등법원 부장판사 -'99.9 법무법인 태평양 대표변호사 -'02 하나-서울은행 통합추진위원 -'03 서울중앙지방법원 조정위원 -'06 서울대학교병원,서울대학교치과병원 발전후원회 이사 |
법무법인 태평양 대표변호사 | 서울대학교 졸업 | 한국 |
| 김인환 | 1947-05-21 | 2 | 신규선임 | -'01 중소기업은행 이사 -'03 중소기업은행 지원사업본부 총괄 전무이사 -'06.11 아이비케이텍 사장 -'09.7 토마토상호저축은행 부회장 |
토마토상호저축은행 부회장 | 고려대학교 졸업 | 한국 |