주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 14층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제59기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 예정배당금액 : 보통주 : 500원(시가배당율 2.97%) 우선주 : 550원(시가배당율 4.88%) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 전평, 전정돈 2-2 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 이종욱, 김지한 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전평 | 1951-03-03 | 2 | 재선임 | -'98.2부국증권 상무이사 -'03.5부국증권 전무이사 -'10.5부국증권 부사장 -'12.5부국증권 대표이사 |
부국증권 대표이사 | 한양대학교 졸업 | 한국 |
| 전정돈 | 1959-12-13 | 2 | 재선임 | -'05.7부국증권 이사보 -'08.6부국증권 상무보 -'10.7부국증권 상무 -'11.5부국증권 상무이사 -'12.5부국증권 전무이사 |
부국증권 전무이사 | 서강대학교 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종욱 | 1946-05-29 | 2 | 재선임 | -'96.2 서울고등법원 부장판사 -'99.9 법무법인 태평양 대표변호사 |
법무법인 태평양 대표변호사 | 서울대학교 졸업 | 한국 |
| 김지한 | 1963-12-28 | 2 | 신규선임 | -'08.7 한화증권 리서치본부 전무 -'11.8 대한생명 경제연구원 전무 -'12.6 근로복지공단 비상임이사 |
근로복지공단 비상임이사 | 연세대학교 대학원 졸업 | 한국 |