주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-02-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17, 부국증권빌딩 8층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당예정배당금액 : 보통주 : 1,000원(시가배당율 6.45%) 우선주 : 1,050원(시가배당율 7.96%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 감사 조항 삭제, 감사위원회 조항 신설 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 전평, 전정돈, 김지우, 신성운 3-2 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 이종욱, 박원호, 진병건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원회 후보자 : 이종욱, 박원호, 진병건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전평 | 1951-03-03 | 2 | 재선임 | -'98.2부국증권 상무이사 -'03.5부국증권 전무이사 -'10.5부국증권 부사장 -'12.5부국증권 대표이사 |
부국증권 대표이사 |
한양대학교 졸업 | 한국 |
| 전정돈 | 1959-12-13 | 2 | 재선임 | -'05.7부국증권 이사보 -'08.6부국증권 상무보 -'10.7부국증권 상무 -'11.5부국증권 상무이사 -'12.5부국증권 전무이사 |
부국증권 전무이사 |
서강대학교 졸업 | 한국 |
| 김지우 | 1960-11-19 | 2 | 신규선임 | -'05.7부국증권 이사보 -'08.6부국증권 상무보 -'13.6부국증권 상무 |
부국증권 상무 |
성균관대학교 졸업 | 한국 |
| 신성운 | 1963-03-25 | 2 | 신규선임 | -'09.1부국증권 이사보 -'12.6부국증권 상무보 -'14.6부국증권 상무 |
부국증권 상무 |
성균관대학교 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종욱 | 1946-05-29 | 2 | 재선임 | -'96.2서울고등법원 부장판사 -'99.9법무법인 태평양 대표변호사 |
법무법인 태평양 대표변호사 |
서울대학교 졸업 | 한국 |
| 박원호 | 1957-06-07 | 2 | 신규선임 | -'09.3금융감독원 부원장보 -11.4금융감독원 부원장 -'12.2금융투자협회 자율규제위원장 |
금융투자협회 자율규제위원장 | 연세대학교 대학원 졸업 | 한국 |
| 진병건 | 1951-04-23 | 2 | 신규선임 | -'99 성북세무서장 -'00 서초세무서장 -'00 국세청 국장 |
법무법인JP 고문변호사 | 서울대학교 졸업 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종욱 | 1946-05-29 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'96.2서울고등법원 부장판사 -'99.9법무법인 태평양 대표변호사 |
법무법인 태평양 대표변호사 |
서울대학교 졸업 | 한국 |
| 박원호 | 1957-06-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'09.3금융감독원 부원장보 -11.4금융감독원 부원장 -'12.2금융투자협회 자율규제위원장 |
금융투자협회 자율규제위원장 | 연세대학교 대학원 졸업 | 한국 |
| 진병건 | 1951-04-23 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'99 성북세무서장 -'00 서초세무서장 -'00 국세청 국장 |
법무법인JP 고문변호사 | 서울대학교 졸업 | 한국 |