정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 895,845 | - 매출액 | 368,781 | |
| - 부채총계 | 498,500 | - 영업이익 | 20,651 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 15,384 | ||
| - 자본총계 | 397,345 | *주당순이익(원) | 1,791 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 892,987 | - 매출액 | 362,605 | |
| - 부채총계 | 497,185 | - 영업이익 | 19,317 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 14,610 | ||
| - 자본총계 | 395,803 | *주당순이익(원) | 1,679 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,958,828,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.45 | |||
| 종류주식 | 7.96 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제61기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 보통주 배당금 : 1,000원 우선주 배당금 : 1,050원 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 전평, 전정돈, 김지우 신성운 3-2 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 이종욱, 박원호, 진병건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원회 위원 후보자 : 이종욱, 박원호, 진병건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-02-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전 평 | 1951-03-03 | 2 | 재선임 | -'98.2부국증권 상무이사 -'03.5부국증권 전무이사 -'10.5부국증권 부사장 -'12.5부국증권 대표이사 |
부국증권 대표이사 |
한양대학교 졸업 | 한국 |
| 전정돈 | 1959-12-13 | 2 | 재선임 | -'05.7부국증권 이사보 -'08.6부국증권 상무보 -'10.7부국증권 상무 -'11.5부국증권 상무이사 -'12.5부국증권 전무이사 |
부국증권 전무이사 |
서강대학교 졸업 | 한국 |
| 김지우 | 1960-11-19 | 2 | 신규선임 | -'05.7부국증권 이사보 -'08.6부국증권 상무보 -'13.6부국증권 상무 |
부국증권 상무 |
성균관대학교 졸업 | 한국 |
| 신성운 | 1963-03-25 | 2 | 신규선임 | -'09.1부국증권 이사보 -'12.6부국증권 상무보 -'14.6부국증권 상무 |
부국증권 상무 |
성균관대학교 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종욱 | 1946-05-29 | 2 | 재선임 | -'96.2서울고등법원 부장판사 -'99.9법무법인 태평양 대표변호사 |
법무법인 태평양 대표변호사 |
서울대학교 졸업 | 한국 |
| 박원호 | 1957-06-07 | 2 | 신규선임 | -'09.3금융감독원 부원장보 -11.4금융감독원 부원장 -'12.2금융투자협회 자율규제위원장 |
금융투자협회 자율규제위원장 | 연세대학교 대학원 졸업 | 한국 |
| 진병건 | 1951-04-23 | 2 | 신규선임 | -'99 성북세무서장 -'00 서초세무서장 -'00 국세청 국장 |
법무법인JP 고문변호사 | 서울대학교 졸업 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종욱 | 1946-05-29 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'96.2서울고등법원 부장판사 -'99.9법무법인 태평양 대표변호사 |
법무법인 태평양 대표변호사 |
서울대학교 졸업 | 한국 |
| 박원호 | 1957-06-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'09.3금융감독원 부원장보 -11.4금융감독원 부원장 -'12.2금융투자협회 자율규제위원장 |
금융투자협회 자율규제위원장 | 연세대학교 대학원 졸업 | 한국 |
| 진병건 | 1951-04-23 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'99 성북세무서장 -'00 서초세무서장 -'00 국세청 국장 |
법무법인JP 고문변호사 | 서울대학교 졸업 | 한국 |