주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 B1F 라플레이스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 외부감사 회계법인 지정 보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제67기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(임원퇴직금규정 제정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3, 사외이사 1) 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이명수) 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이경우) 제 3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이정수) 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 정동원) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 윤웅로) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2020년부터 외부감사인이 삼덕회계법인으로 변경 감사인 변경 사유 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 1항에 따른 증권선물위원회에 의한 감사인 지정 |
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| ※ 관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명수 | 1966-03 | 3 | 재선임 | -現 ㈜상상인증권 대표이사 -前 ㈜상상인저축은행 상무이사 -前 ㈜상상인플러스저축은행 감사 -前 솔로몬저축은행 리스크관리 팀장 |
| 이경우 | 1970-08 | 3 | 재선임 | -現 ㈜상상인증권 사내이사 -前 상상인 이사 -前 멀티비츠이미지 이사 -前 상상인 팀장 |
| 이정수 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜상상인증권 IB팀장 -前 ㈜상상인저축은행 종합금융부 부장 -前 ㈜솔로몬저축은행 지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동원 | 1968-05 | 3 | 재선임 | -現 ㈜상상인증권 사내이사 -現 상상인저축은행 사외이사 -現 법무법인 지안 고문 -前 L&P인베스트먼트 상무 |
상상인저축은행 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤융로 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -現 ㈜상상인플러스저축은행 사외이사 -前 티웨이항공 이사 -前 애플투자증권 이사/준법감시인 |