정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 471,442 | - 매출액 | 34,162 | |
| - 부채총계 | 318,437 | - 영업이익 | -5,401 | ||
| - 자본금 | 97,412 | - 당기순이익 | -8,029 | ||
| - 자본총계 | 153,005 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 446,768 | - 매출액 | 34,837 | |
| - 부채총계 | 290,260 | - 영업이익 | -3,440 | ||
| - 자본금 | 97,412 | - 당기순이익 | -5,597 | ||
| - 자본총계 | 156,508 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사 회계법인 지정 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제67기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(임원퇴직금 규정 제정) ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3, 사외이사 1) 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이명수) 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이경우) 제 3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이정수) 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 정동원) ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 윤웅로) ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 7호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명수 | 1966-03 | 3 | 재선임 | -現 ㈜상상인증권 대표이사 -前 ㈜상상인저축은행 상무이사 -前 ㈜상상인플러스저축은행 감사 -前 솔로몬저축은행 리스크관리 팀장 |
| 이경우 | 1970-08 | 3 | 재선임 | -現 ㈜상상인증권 사내이사 -前 상상인 이사 -前 멀티비츠이미지 이사 -前 상상인 팀장 |
| 이정수 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜상상인증권 IB팀장 -前 ㈜상상인저축은행 종합금융부 부장 -前 ㈜솔로몬저축은행 지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동원 | 1968-05 | 3 | 재선임 | -現 ㈜상상인증권 사외이사 -現 상상인저축은행 사외이사 -現 법무법인 지안 고문 |
상상인저축은행 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅로 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -現 ㈜상상인플러스저축은행 사외이사 -前 티웨이항공 이사 -前 애플투자증권 이사/준법감시인 |