주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-05-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로3가 222 골든브릿지빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 나. 부의안건 1)제1호 의안: 제58기 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안)) 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 50원 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 -사내이사:남궁정,이정원 -사외이사:강철준 4)제4호 의안: 감사 선임의 건 -감사:나홍문 5)제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 6)제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남궁정 | 1960-03-04 | 1 | 신규선임 | - GB 정보통신 대표이사 - 닉스정보통신 대표이사 - 삼성 SDS 선임연구원 |
- (주)골든브릿지투자증권 부사장 | 연세대 공학대학원 (산업정보경영) 서울대 (컴퓨터공학과) |
대한민국 |
| 이정원 | 1964-02-25 | 1 | 재선임 | - (주)골든브릿지투자증권법인본부장 - (주)골든브릿지투자증권 IB본부장 - (주)골든브릿지투자증권 리테일본부장 |
-(주)골든브릿지투자증권 홀세일본부장 | 연세대 대학원 (경제학) 연세대 (경제학) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강철준 | 1954-09-14 | 1 | 재선임 | -기획예산처 기금평가위원 -국무총리실 규제개혁위원회 심의위원 -한국은행 조사1부 조사역 |
-한국금융연수원 교수 | Texas Tech University 대학원 (경제학) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나홍문 | 1957-01-23 | 3 | 신규선임 | 상근 | -산은캐피탈(주) 본부장 -산은캐티탈(주) 프로젝트금융 실장 -산은캐피탈(주) 검사실장 |
- | 세종대 (무역학) |
대한민국 |