주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-06-07 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 3가 222 골든브릿지빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 제59기 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안)) 승인의 건 *1주당 예정배당금 : 60원 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사: 남궁정,구자갑,김완기,문구상 -비상무이사: 이상준,김영환 -사외이사: 강철준,이우정 4)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원: 강철준,이우정 -사외이사가 아닌 감사위원: 김영환 5)제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남궁정 (사내) |
1960-03-04 | 1 | 재선임 | - GB 정보통신 대표이사 - 닉스정보통신 대표이사 - 삼성SDS 선임연구원 |
-(주)골든브릿지 투자증권 대표이사 | 연세대공학대학원 (산업정보경영) 서울대 (컴퓨터공학과) |
대한민국 |
| 구자갑 (사내) |
1960-10-28 | 1 | 신규선임 | - ㈜골든브릿지자산운용 대표이사 - ㈜코난테크놀러지 대표이사 - KTB네트워크 이사 |
-(주)골든브릿지캐피탈 대표이사 | 뉴욕대 MBA 서울대 (법학) |
대한민국 |
| 김완기 (사내) |
1965-12-25 | 1 | 신규선임 | -㈜골든브릿지캐피탈 감사 -에이스포 앰앤애이 대표 |
-(주)골든브릿지저축 은행 대표이사 |
연세대 (경제학) |
대한민국 |
| 문구상 (사내) |
1973-10-25 | 1 | 신규선임 | -(주)어울림소프트 대표이사 | -골든브릿지베트남증권 이사회 의장 | 부산대국제대학원 (국제통상학) 부산대 (법학) |
대한민국 |
| 이상준 (비상무) |
1958-12-03 | 1 | 재선임 | -㈜골든브릿지투자증권대표이사 -㈜골든브릿지기술투자대표이사 -쌍용캐피탈㈜ 대표이사 |
-㈜골든브릿지 대표이사 | 서울대 (자원공학) |
대한민국 |
| 김영환 (비상무) |
1963-03-13 | 1 | 신규선임 | -양지세무회계사무소 공인회계사 -한국인권재단 이사 |
-양지세무회계사무소 대표 |
서울대 (전기공학) |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강철준 | 1954-09-14 | 1 | 재선임 | - 기획예산처 기금평가위원 - 국무총리실 규제개혁위원회 심의위원 - 한국은행 조사1부 조사역 |
-한국금융연수원 교수 | Texas Tech University 대학원 (경제학) |
대한민국 |
| 이우정 | 1949-07-11 | 1 | 신규선임 | - KB부동산신탁 대표이사 - 국민은행 부행장 - 주택은행 부행장 |
- 무직 | 서울대 (사회학) |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강철준 | 1954-09-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 기획예산처 기금평가위원 - 국무총리실 규제개혁위원회 심의위원 - 한국은행 조사1부 조사역 |
-한국금융연수원 교수 | Texas Tech University 대학원 (경제학) |
대한민국 |
| 이우정 | 1949-07-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB부동산신탁 대표이사 - 국민은행 부행장 - 주택은행 부행장 |
- 무직 | 서울대 (사회학) |
대한민국 |
| 김영환 | 1963-03-13 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -양지세무회계사무소 공인회계사 -한국인권재단 이사 |
-양지세무회계사무소 대표 |
서울대 (전기공학) |
대한민국 |