주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 3가 222 골든브릿지빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 제60기 재무제표(대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안)) 승인의 건 2)제2호 의안 : 자본감소의 건(유상감자) 3)제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 제27조(이사의 수) 제3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입 제3-3호 의안 : 상근 감사제도 도입(감사위원회 폐지) 제3-4호 의안 : 제41조(회계연도) 4)제4호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사후보자 : 문구상, 배상윤, 한상철 -사외이사후보자 : 이우정, 최권수 5)제5호 의안 : 감사 선임의 건 -감사후보자 : 김시우 6)제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 7)제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문구상 (사내) |
1973-10-25 | 1 | 재선임 | -(주)어울림소프트 대표이사 | -(주)골든브릿지투자증권 대표이사 | -부산대국제대학원(국제통상학) -부산대(법학) |
대한민국 |
| 배상윤 (사내) |
1965-11-13 | 1 | 신규선임 | -서울특별시 의회의원 -국회의원 보좌관 |
-경민대학교 보건행정과 조교수 | -서울대(법학) | 대한민국 |
| 한상철 (사내) |
1969-10-04 | 1 | 신규선임 | -(주)골든브릿지투자증권 경영지원실장 | -(주)골든브릿지투자증권 본사영업점장 및 온라인지점장 | -서강대(경영학) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이우정 (사외) |
1949-07-11 | 1 | 재선임 | -KB부동산신탁 대표이사 -국민은행 부행장 -주택은행 부행장 |
-(주)골든브릿지투자증권 사외이사 | 서울대(사회학) | 대한민국 |
| 최권수 (사외) |
1953-01-12 | 1 | 신규선임 | -공인회계사 -삼일회계법인(partner) |
-한울회계법인 부대표 | -서강대학교 대학원(경영학) -서강대(경영학) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시우 | 1948-04-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -금융감독원 검사총괄 부국장 -한신저축은행 이사 |
-현대저축은행 사외이사 | 서울대 경영대학원 (경영학) | 대한민국 |