정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기(2012.04.01 ~ 2013.03.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 631,115 | - 매출액 | 65,577 | |
| - 부채총계 | 443,811 | - 영업이익 | -8,290 | ||
| - 자본금 | 50,041 | - 당기순이익 | -3,929 | ||
| - 자본총계 | 187,304 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 572,694 | - 매출액 | 62,819 | |
| - 부채총계 | 387,752 | - 영업이익 | -2,890 | ||
| - 자본금 | 50,041 | - 당기순이익 | -2,933 | ||
| - 자본총계 | 184,942 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3인(문구상,배상윤,한상철) -사외이사 1인(최권수) -감사 1인(김시우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호의안 : 제60기 재무제표(대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안))승인의 건 => 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 자본감소의 건(유상감자) => 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 제27조(이사의 수) => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 상근 감사제도 도입(감사위원회 폐지) => 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 제41조(회계연도) => 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사후보자 : 문구상, 배상윤, 한상철 -사외이사후보자 : 이우정, 최권수 => 사외이사 이우정 후보자의 경우 주주총회일 현재 사망으로인하여 의장이 직권으로 상정철회하고 나머지 이사후보는 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사 선임의 건 -감사후보자 : 김시우 => 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 7)제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-05-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제3-4호의안 정관변경의 건(제41조 회계연도)이 원안대로 통과됨에 따라, 제 61기 사업연도는 2013년4월1일부터2013년12월31일까지로 함 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문구상 | 1973-10-25 | 1 | 재선임 | -(주)어울림소프트 대표이사 | -(주)골든브릿지투자증권 대표이사 | -부산대 국제대학원 (국제통상학) -부산대 (법학) |
대한 민국 |
| 배상윤 | 1965-11-13 | 1 | 신규선임 | -서울특별시 의회의원 -국회의원 보좌관 |
-경민대학교 보건행정과 조교수 | -서울대 (법학) |
대한 민국 |
| 한상철 | 1969-10-04 | 1 | 신규선임 | -(주)골든브릿지투자증권 경영지원실장 | -(주)골든브릿지투자증권 본사영업점장 및 온라인지점장 | -서강대 (경영학) |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최권수 | 1953-01-12 | 1 | 신규선임 | -공인회계사 -삼일회계법인(partner) |
-한울회계법인 부대표 | -서강대학교 대학원 (경영학) -서강대 (경영학) |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시우 | 1948-04-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -금융감독원 검사총괄 부국장 -한신저축은행 이사 |
-현대 저축은행 사외이사 |
서울대 경영대학원 (경영학) | 대한 민국 |