주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 50 (충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 문구상, 배상윤, 한상철 - 사외이사후보자 : 최권수 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문구상 | 1973-10-25 | 1 | 재선임 | - ㈜어울림소프트 대표이사- (주)골든브릿지 투자증권 이사 | -(주)골든브릿지 투자증권 대표이사 | 부산대국제대학원(국제통상학) 부산대(법학) |
대한민국 |
| 배상윤 | 1965-11-13 | 1 | 재선임 | - 서울특별시 의회의원 - 경민대학교 보건행정과 조교수 |
-(주)골든브릿지 투자증권 이사 | 서울대 (법학) | 대한민국 |
| 한상철 | 1969-10-04 | 1 | 재선임 | - ㈜골든브릿지투자증권 경영지원실장 | -(주)골든브릿지 투자증권 이사 | 서강대(경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최권수 | 1953-01-12 | 1 | 재선임 | - 공인회계사 - 삼일회계법인(partner) |
- 한울회계법인 부대표 | 서강대학교(경영학) 서강대학교 대학원(경영학) |
대한민국 |