정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 및 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2014-03-14 09:00 | 2014-03-28 09:00 |
| 4.의안 주요내용 | 2.부의안건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사후보자 : 최권수 3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
2.부의안건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사후보자 : 강승철 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 신용출 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | 2014-03-12 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 50 (충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 문구상, 배상윤, 한상철 - 사외이사후보자 : 강승철 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 신용출 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문구상 | 1973-10-25 | 1 | 재선임 | - ㈜어울림소프트 대표이사- (주)골든브릿지 투자증권 이사 | -(주)골든브릿지 투자증권 대표이사 | 부산대국제대학원(국제통상학) 부산대(법학) |
대한민국 |
| 배상윤 | 1965-11-13 | 1 | 재선임 | - 서울특별시 의회 의원 - 경민대학교 보건행정과 조교수 |
-(주)골든브릿지 투자증권 이사 | 서울대 (법학) | 대한민국 |
| 한상철 | 1969-10-04 | 1 | 재선임 | - ㈜골든브릿지투자증권 경영지원실장 | -(주)골든브릿지 투자증권 이사 | 서강대(경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승철 | 1960-03-04 | 1 | 신규선임 | - 한국전력공사 감사 - 한국석유관리원 이사장 |
- 산업연구원 연구위원 | 서울대 대학원 (에너지자원공학) 서울대 (에너지자원공학) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신용출 | 1965-04-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 대통령비서실 행정관, 비서관 - 국회의원 보좌관 |
무직 | 서울대학교 (경영학) |
대한민국 |