정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 547,123 | - 매출액 | 42,833 | |
| - 부채총계 | 402,837 | - 영업이익 | -6,401 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | -6,314 | ||
| - 자본총계 | 144,286 | *주당순이익(원) | -64 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,221 | - 매출액 | 42,492 | |
| - 부채총계 | 347,828 | - 영업이익 | -2,033 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | -3,577 | ||
| - 자본총계 | 144,393 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 문구상, 한상철 - 기타비상무이사 : 배상윤 - 사외이사 : 강승철 - 감사 : 신용출 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 문구상, 한상철 - 기타비상무이사후보 : 배상윤 - 사외이사후보자 : 강승철 => 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 신용출 => 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제2호 의안 이사선임의 건 배상윤 이사후보는 기타비상무이사로 선임됨. |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문구상 | 1973-10-25 | 1 | 재선임 | - ㈜어울림소프트 대표이사 - (주)골든브릿지 투자증권 이사 |
-(주)골든브릿지 투자증권 대표이사 | 부산대국제대학원(국제통상학) 부산대(법학) |
대한민국 |
| 배상윤 | 1965-11-13 | 1 | 재선임 | - 골든브릿지저축은행 이사 - 경민대학교 조교수 |
-(주)골든브릿지 투자증권 이사 -(주)골든브릿지 대표이사 |
서울대 (법학) | 대한민국 |
| 한상철 | 1969-10-04 | 1 | 재선임 | - ㈜골든브릿지투자증권 경영지원실장 | -(주)골든브릿지 투자증권 이사 | 서강대(경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승철 | 1960-03-04 | 1 | 신규선임 | - 한국전력공사 감사 - 한국석유관리원 이사장 |
- 산업연구원 연구위원 | 서울대 대학원 (에너지자원공학) 서울대 (에너지자원공학) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신용출 | 1965-04-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 대통령비서실 행정관, 비서관 - 국회의원 보좌관 |
무직 | 서울대 (경영학) |
대한민국 |