주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 50 (충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하1층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제62기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 : 한상철, 이송훈, 최정식 2-2 사외이사 선임의 건 사외이사후보자 : 김대호 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사후보자 : 최정원 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상철 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 직무대행 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 경영지원실장 |
| 이송훈 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 부사장 - 前 ㈜골든브릿지자산운용 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 홀세일본부장 |
| 최정식 | 1967-06 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜에쿼티 대표이사 - 前 CXC캐피탈 대표이사 - 前 슈로더투자신탁 기금운용대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대호 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | - 現 사회디자인연구소 소장 - 現 고용노동부 정책자문위원 - 前 인천광역시 도서관협회 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정원 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 법무법인 우리하나로 변호사 - 前 기획재정부 사무관 - 前 삼일회계법인 매니저 |