주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 충정로50(충정로3가)골든브릿지빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사후보자 이송훈, 이광구, 박정하 (임기 각 1년) 2-2 사외이사후보자 이진호 (임기 1년) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 64 기 이사보수한도액 : 금 30억원 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 64 기 감사보수한도액 : 금 5억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이송훈 | 1965-10 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지자산운용 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 홀세일본부장 |
| 이광구 | 1963-12 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지 대표이사 - 前 ㈜노마즈 이사 - 前 포도재무설계 이사 |
| 박정하 | 1972-03 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진호 | 1987-05 | 1 | 신규선임 | - 前 DISSLIKE 이사 - 前 ㈜Builting 대표이사 - 前 ㈜Petaz 기획팀 |
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