정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 702,856 | - 매출액 | 89,769 | |
| - 부채총계 | 558,362 | - 영업이익 | 670 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | 3,116 | ||
| - 자본총계 | 144,494 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 670,212 | - 매출액 | 87,735 | |
| - 부채총계 | 526,707 | - 영업이익 | 4,882 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | 3,443 | ||
| - 자본총계 | 143,505 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 이송훈, 이광구, 박정하 - 사외이사 : 이진호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 이송훈, 이광구, 박정하 - 사외이사후보자 : 이진호 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-18 감사보고서 제출 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이송훈 | 1965-10 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지자산운용 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 홀세일본부장 |
| 이광구 | 1963-12 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지 대표이사 - 前 ㈜노마즈 이사 - 前 포도재무설계 이사 |
| 박정하 | 1972-03 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진호 | 1987-05 | 1 | 신규선임 | - 前 DISSLIKE 이사 - 前 ㈜Builting 대표이사 - 前 ㈜Petaz 기획팀 |
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