주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 50(충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 이사선임의 건(후보자 박정하) 3-2호 : 이사선임의 건(후보자 한상철) 3-3호 : 이사선임의 건(후보자 황원경) 3-4호 : 사외이사선임의 건(후보자 김영진) 3-5호 : 사외이사선임의 건(후보자 최형철) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 조송환) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정하 | 1972-03 | 1 | 재선임 | 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 前 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 |
| 한상철 | 1969-10 | 1 | 신규선임 | 現 ㈜골든브릿지자산운용 감사 前 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅팀장 |
| 황원경 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | 現 ㈜골든브릿지투자증권 준법감시인 前 ㈜골든브릿지투자증권 압구정지점장 前 ㈜골든브릿지투자증권 온라인지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영진 | 1973-04 | 1 | 신규선임 | 現 로젠법률사무소 대표변호사 現 한국공인회계사회 국세연구위원 前 삼경회계법인 |
미원스페셜티케미칼 주식회사 이사 사단법인 대한조정협회 이사 |
| 최형철 | 1958-05 | 1 | 신규선임 | 前 산수벤처스(주) 대표이사 前 (주)재산시대 대표이사 前 (주)지비시너웍스 대표이사 |
골든브릿지제2호스팩 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송환 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 변호사 조송환 법률사무소 現 법사랑위원(서울서부지역연합회) 前 법무법인 케이알 |