정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 559,819 | - 매출액 | 63,764 | |
| - 부채총계 | 409,734 | - 영업이익 | -4,626 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | -4,315 | ||
| - 자본총계 | 150,085 | *주당순이익(원) | -68 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 520,569 | - 매출액 | 64,182 | |
| - 부채총계 | 377,758 | - 영업이익 | -2,627 | ||
| - 자본금 | 377,758 | - 당기순이익 | -3,619 | ||
| - 자본총계 | 142,811 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 : 박정하, 한상철, 황원경 - 사외이사 : 김영진 - 감사 : 조송환 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 이사후보자 : 박정하,한상철,황원경 - 사외이사후보자 : 김영진 -> 원안 일부철회 승인(최형철 사외이사 후보자 사퇴) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보자 : 조송환 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제3호의안 이사선임의 건 최형철 사외이사 후보자는 주주총회 소집공고 이후 후보사퇴 의사를 밝혀 안건을 철회함. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-23 감사보고서 제출 2017-03-16 참고서류 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정하 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 |
| 한상철 | 1969-10 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지자산운용 감사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅팀장 |
| 황원경 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | - 現 ㈜골든브릿지투자증권 준법감시인 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 압구정지점장 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 온라인지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영진 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 現 로젠법률사무소 대표변호사 - 現 한국공인회계사회 국세연구위원 - 前 삼경회계법인 |
미원스페셜티케미칼 주식회사 이사 사단법인 대한조정협회 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송환 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 변호사 조송환 법률사무소 - 現 법사랑위원 (서울서부지역연합회) - 前 법무법인 케이알 |