주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 50(충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명,사외이사 3명) 3-1호 : 이사선임의 건(후보자 박정하) 3-2호 : 이사선임의 건(후보자 한상철) 3-3호 : 이사선임의 건(후보자 황원경) 3-4호 : 사외이사선임의 건(후보자 김종백) 3-5호 : 사외이사선임의 건(후보자 백범석) 3-6호 : 사외이사선임의 건(후보자 서경화) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 '제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명,사외이사 3명)' 안건은 조건부로 사외이사 후보자 백범석, 서경화는 조건부(금융위원회 최대주주 변경승인 시 승인일)로 선임의 효력이 발생하되 상기 조건부가 이행되지 않을 시 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실함 | |||
| ※ 관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정하 | 1972-03 | 1 | 재선임 | 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 前 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 |
| 한상철 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 現 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사 前 ㈜골든브릿지자산운용 감사 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅팀장 |
| 황원경 | 1970-04 | 1 | 재선임 | 現 ㈜골든브릿지투자증권 준법감시인 前 ㈜골든브릿지투자증권 압구정지점장 前 ㈜골든브릿지투자증권 온라인지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종백 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 現 법무법인 지안 고문 변호사 前 JTI Korea 전무 前 삼정KPMG 전무 미국 뉴저지주 변호사 |
주식회사 로데이터 이사 |
| 백범석 | 1974-04 | 1 | 신규선임 | 現 경희대학교 국제대학 조교수 現 국가인권위원회 전문위원 現 한국인권재단 감사 現 국방부 군인권자문위원 |
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| 서경화 | 1983-01 | 1 | 신규선임 | 現 법무법인 지안 변호사 前 SK텔레콤 매니저 |
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