정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 856,456 | - 매출액 | 44,815 | |
| - 부채총계 | 704,225 | - 영업이익 | -6,129 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | -4,241 | ||
| - 자본총계 | 152,231 | *주당순이익(원) | -75 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 811,256 | - 매출액 | 46,433 | |
| - 부채총계 | 670,583 | - 영업이익 | -2,561 | ||
| - 자본금 | 65,041 | - 당기순이익 | -3,932 | ||
| - 자본총계 | 140,673 | *주당순이익(원) | -64 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 3명 : 박정하, 한상철, 황원경 - 사외이사 3명 : 김종백, 백범석, 서경화 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 이사후보자 : 박정하,한상철,황원경 - 사외이사후보자 : 김종백, 백범석, 서경화 -> 원안대로 승인(사외이사 후보 조건부 승인(백범석, 서경화)) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '3. 임원 현황'중 '나. 선임후 사외이사수(명)'은 공시서류제출일 현재 효력이 있는 이사를 기준으로 작성하였습니다. - 상기 '제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명,사외이사 3명)' 안건은 조건부로 사외이사 후보자 백범석, 서경화는 조건부(금융위원회 최대주주 변경승인 시 승인일)로 선임의 효력이 발생하되 상기 조건부가 이행되지 않을 시 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실함 |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-14 참고서류 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정하 | 1972-03 | 1 | 재선임 | -現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 -前 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 -前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 |
| 한상철 | 1969-10 | 1 | 재선임 | -現 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사 -前 ㈜골든브릿지자산운용 감사 -前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅팀장 |
| 황원경 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | -現 ㈜골든브릿지투자증권 준법감시인 -前 ㈜골든브릿지투자증권 압구정지점장 -前 ㈜골든브릿지투자증권 온라인지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종백 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | - 現 법무법인 지안 고문변호사 - 前 JTI Korea 전무 - 前 삼정KPMG 전무 - 미국 뉴저지주 변호사 |
주식회사 로데이터 이사 |
| 백범석 | 1974-04 | 1 | 신규선임 | - 現 경희대학교 국제대학 조교수 - 現 국가인권위원회 전문위원 - 現 한국인권재단 감사 - 現 국방부 군인권자문위원 |
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| 서경화 | 1983-01 | 1 | 신규선임 | - 現 법무법인 지안 변호사 - 前 SK텔레콤 매니저 |
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