주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 50(충정로3가) 골든브릿지빌딩 지하 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경 및 전자증권 도입관련) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명,사외이사 1명) 3-1호 : 이사선임의 건(후보자 이명수) 3-2호 : 이사선임의 건(후보자 이경우) 3-3호 : 사외이사선임의 건(후보자 정동원) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명수 | 1966-03 | 1 | 신규선임 | -現 상상인저축은행 상무이사 -前 상상인플러스저축은행 감사 -前 솔로몬저축은행 리스크관리팀장 |
| 이경우 | 1970-08 | 1 | 신규선임 | -現 상상인 이사 -前 멀티비츠이미지 이사 -前 상상인 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동원 | 1968-05 | 1 | 신규선임 | -現 상상인저축은행 사외이사 -現 법무법인 지안 고문 -前 L&P인베스트먼트 상무 |
상상인저축은행 사외이사 |