정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,843 | - 매출액 | 34,323 | |
| - 부채총계 | 392,300 | - 영업이익 | -11,449 | ||
| - 자본금 | 51,997 | - 당기순이익 | -9,404 | ||
| - 자본총계 | 107,543 | *주당순이익(원) | -199 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 460,978 | - 매출액 | 33,560 | |
| - 부채총계 | 361,024 | - 영업이익 | -7,817 | ||
| - 자본금 | 51,997 | - 당기순이익 | -10,522 | ||
| - 자본총계 | 99,953 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 2명 : 이명수, 이경우 - 사외이사 1명 : 정동원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 이사후보자 : 이명수, 이경우 - 사외이사후보자 : 정동원 -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명수 | 1966-03 | 1 | 신규선임 | -現 상상인저축은행 상무이사 -前 상상인플러스저축은행 감사 -前 솔로몬저축은행 리스크관리팀장 |
| 이경우 | 1970-08 | 1 | 신규선임 | -現 상상인 이사 -前 멀티비츠이미지 이사 -前 상상인 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동원 | 1968-05 | 1 | 신규선임 | -現 상상인저축은행 사외이사 -現 법무법인 지안 고문 -前 L&P인베스트먼트 상무 |
- 상상인저축은행 사외이사 |