주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 백광산업주식회사 서울공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 -감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제59기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종의 | 1941-02-10 | 3 | 재선임 | (주)미원 사장 | 백광산업(주) 이사 | 미국 콜롬비아대학MBA 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 25. 학원 및 교육시설운영업 26. 기타 음식점업 27. 기타 스포츠시설 운영업(골프연습장, 아이스링크) |
신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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