주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 백광산업주식회사 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재현 | 1966-02-10 | 3 | 재선임 | 공기업체 근무 | (주)진유원 대표이사 | 건국대학교 독어독문학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 28. 대중목욕탕업 29. 산업용가스 제조 및 판매 |
신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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