주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 백광산업주식회사 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제61기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명, 표결에 의한 선출) 제3-1호의안 : 후보1 박재만 제3-2호의안 : 후보2 김원기 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성훈 | 1968-03-28 | 3 | 재선임 | 상원상공(주) 대표이사 | 백광산업(주) 대표이사 | 미국 콜럼비아대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재만 | 1966-09-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)세명EMS 근무 | (주)지성ECS 상무 | 일본 와세다대학원 졸업 | 대한민국 |
| 김원기 | 1956-03-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 충북선거관리위원회 상임위원 | - | 연세대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |