정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건중 제2호의안추가 : 정관일부 변경의 건 |
나. 부의안건 - 제1호의안 : 제61기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명, 표결에 의한 선출) 제3-1호 : 후보1 박재만 제3-2호 : 후보2 김원기 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 - 제1호의안 : 제61기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명, 표결에 의한 선출) 제4-1호 : 후보1 박재만 제4-2호 : 후보2 김원기 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 백광산업주식회사 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제61기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명, 표결에 의한 선출) 제4-1호 : 후보1 박재만 제4-2호 : 후보2 김원기 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 미국 콜럼비아대학 MBA - 상원상공(주) 대표이사 - 백광산업(주) 대표이사 (현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재만 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 일본 와세다대학원 졸업 - (주)지성ECS 상무 (현) |
| 김원기 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 행정대학원 졸업 - 충북선거관리위원회 상임위원 |