주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 안건 : 제66기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김상재 선임 제3-2호 사내이사 김기호 선임 제3-3호 사내이사 김기웅 선임 제3-4호 사외이사 김우진 선임 제4호 안건 : 감사 선임의 건 -상근감사 우창범 선임 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (주)필링크 대표이사 (주)젬백스앤카엘 대표이사 삼성제약(주) 대표이사 |
| 김기호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 삼성제약(주) 대표이사 (주)젬백스앤카엘 경영지원본부장 |
| 김기웅 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | (주)젬백스앤카엘 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1953-10 | 3 | 재선임 | LIG손해보험(현 KB손해보험) 부회장 LIG손해보험(현 KB손해보험) 이사회 의장 KB손해보험 고문 삼성제약(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우창범 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국신용평가 준법감시실 실장 한국신용평가 평가정책본부 리서치센터장 경영컨설팅 메가에셋(주) 대표 |