주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35 삼성제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제61기(2014. 1. 1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 (사외이사1명) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병인 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 충북대학교 사회과학대학 경제학과 교수 | - |