주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35 삼성제약 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제62기(2015. 1. 1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 (사업목적추가등) 제3호 의안 : 감사의 선임의 건 (상근감사) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송형곤 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 순천향대학교 대학원 의학과 대한의사협회 공보이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업 -의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업 -기술자문업 -인터넷 관련사업 -건강식품 연구개발, 판매, 수출입업 -디자인업 -화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업 -의료장비, 연구장비의 도,소매 및 무역사업 -의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 -관광숙박업 및 관광객 이용시설업 -관광기념품 판매업 -스포츠시설 운영업 -관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 -예식장업 -제과점업 및 체인업 -음식점업 -잡화, 생활용품 도소매 및 무역사업 -상품중개 및 유통업 -무역업 및 무역대리업 -면세판매업 |
사업영역확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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