정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 130,218 | - 매출액 | 42,165 | |
| - 부채총계 | 83,981 | - 영업이익 | -1,870 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | -994 | ||
| - 자본총계 | 46,237 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,805 | - 매출액 | 33,202 | |
| - 부채총계 | 68,261 | - 영업이익 | -812 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 640 | ||
| - 자본총계 | 45,544 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 선임1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제62기(2015. 1. 1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 (사업목적추가등) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사의 선임의 건 (상근감사) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송형곤 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 순천향대학교 대학원 의학과 대한의사협회 공보이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화장품, 화장품원료, 화장품용기 연구개발, 판매, 수출입업 -의약품, 의약품원료, 의약품용기 연구개발, 판매, 수출입업 -기술자문업 -인터넷 관련사업 -건강식품 연구개발, 판매, 수출입업 -디자인업 -화장품, 화학제품원료, 의약품 제조업 -의료장비, 연구장비의 도,소매 및 무역사업 -의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 -관광숙박업 및 관광객 이용시설업 -관광기념품 판매업 -스포츠시설 운영업 -관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 -예식장업 -제과점업 및 체인업 -음식점업 -잡화, 생활용품 도소매 및 무역사업 -상품중개 및 유통업 -무역업 및 무역대리업 -면세판매업 |
사업영역확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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