주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35 삼성제약 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 장병원 신규선임 제2-3호 의안 : 사내이사 김기호 신규선임 제2-4호 의안 : 사외이사 김우진 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김기석 신규선임 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 전) Future Cell Bank 이사 - 전) 한솔병원 병원장 - 현) (주)젬백스앤카엘 대표이사 - 현) 삼성제약(주) 대표이사 |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | - 전) 아주대학교 약학과 교수 - 전) 식품의약품안전처 차장 |
| 김기호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 전) 유진그룹 이엠미디어(주) 총괄 이사 - 현) (주)미즈앤코 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | - 전) LG 화재 상무 - 전) LIG손해보험 부회장 - 현) KB손해보험 고문 |
KB손해보험 고문 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기석 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전) 대검찰청 중앙수사부 사무관 - 전) 서울중앙지방검찰청, 서울남부지방검찰청, 증권범죄합수단 사무관 |