정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,284 | - 매출액 | 48,223 | |
| - 부채총계 | 55,907 | - 영업이익 | -9,588 | ||
| - 자본금 | 19,856 | - 당기순이익 | -21,617 | ||
| - 자본총계 | 82,377 | *주당순이익(원) | -661 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,348 | - 매출액 | 40,527 | |
| - 부채총계 | 42,224 | - 영업이익 | -6,114 | ||
| - 자본금 | 19,856 | - 당기순이익 | -16,966 | ||
| - 자본총계 | 87,124 | *주당순이익(원) | -519 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 재선임 ->원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 장병원 신규선임 ->원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김기호 신규선임 ->원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김우진 신규선임 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김기석 신규선임 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-14 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 전) Future Cell Bank 이사 - 전) 한솔병원 병원장 - 현) (주)젬백스앤카엘 대표이사 - 현) 삼성제약(주) 대표이사 |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | - 전) 아주대학교 약학과 교수 - 전) 식품의약품안전처 차장 |
| 김기호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 전) 유진그룹 이엠미디어(주) 총괄 이사 - 현) (주)미즈앤코 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | - 전) LG 화재 상무 - 전) LIG손해보험 부회장 - 전) KB손해보험 고문 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기석 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전) 대검찰청 중앙수사부 사무관 - 전) 서울중앙지방검찰청, 서울남부지방검찰청, 증권범죄합수단 사무관 |