주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35 삼성제약 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 - 제64기(2017. 01. 01 ~ 2017.12.31) 별도재무재표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||