주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제67기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제67기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2021년 3월 8일 - 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||