주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-24 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충남 논산시 연무읍 양지리 617번지 (주)에스지글로벌 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(주식분할 등) - 분할전 : 5,000원 / 분할후 : 500원 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | (주)에스지글로벌 사장 | (주)에스지글로벌 대표이사 | 서울대 계산통계학과 | 대한민국 |
| 김재만 | 1953-05-26 | 3 | 재선임 | (주)에스지글로벌 총괄부사장 | (주)에스지글로벌 상임이사 | 보인상업고등학교 | 대한민국 |
| 곽상철 | 1963-07-18 | 3 | 재선임 | (주)에스지글로벌 상임이사 | (주)에스지글로벌 상임이사 | 중앙대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동우 | 1962-11-25 | 3 | 재선임 | (주)한국존슨앤드존슨 영업기획본부장 | 신젠타종묘(주) 화훼사업부 부장 | 한국외국어대 불어과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승현 | 1963-07-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)모코코 대표이사 | (주)에스지글로벌 상근감사 | 서울대 계산통계학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산개발업 | [부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률]제정으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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